HK]荣丰集团亚洲(08526)：於二零二二年六月一日举行之股东周年大

　　香��交易及結算所有限公司及香��聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

　　榮豐集團亞洲有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，本公司於二零二二年六月一日（星期三）中午十二時正假座香��九龍九龍灣宏光道1號億京中心B座21樓D室舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，就日期為二零二二年三月三十日之通函（「通函」），當中載有股東週年大會通告所載的所有建議決議案（「決議案」），已獲本公司股東（「股東」）以投票表決的方式正式通過為普通決議案。除非另有界定，本公佈所用詞彙與通函所界定�暇哂邢嗤�涵義。

　　省覽、考慮及採納本公司及其附屬公 司截至二零二一年十二月三十一日止 年度的經審核綜合財務報表、本公司 董事會報告及核數師報告；

　　續聘中審眾環（香��）會計師事務所有 限公司為本公司核數師並授權董事會 釐定其薪酬；

　　授予董事一般授權，以發行、配發及以 其他方式處置不超過本決議案日期本 公司已發行股份（「股份」）數目20%的股 份；

　　授予董事購回授權，以購回不超過本 決議案日期已發行股份數目10%的股 份；及

　　(b) 根據聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第17.47A條所載，概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成決議案；(c) 概無股東於通函中表明其有意於股東週年大會上投票贊成或反對任何決議案或放棄投票；及

　　本公佈乃遵照香��聯合交易所有限公司GEM證券上市規則之規定而提供有關本公司的資料，董事願就本公佈共同地及個別地承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均為準確及完整，且無誤導或欺詐成分，及並無遺漏任何其他事項致使當中所載任何陳述或本公佈產生誤導。